Cifrão-a-Sec

«According to US Assistant Attorney General Lanny Breuer, "from 2006 to 2010, the Sinaloa cartel in Mexico, the Norte del Valle cartel in Colombia, and other drug traffickers laundered at least $881 million in illegal narcotics trafficking proceeds through HSBC Bank USA. These traffickers didn't have to try very hard."

This is putting it mildly; in fact HSBC went to great lengths to facilitate the drug cartels. As Matt Taibbi wrote in his definitive piece on the scandal, HSBC “ran a preposterous offshore operation in Mexico that allowed anyone to walk into any HSBC Mexico branch and open a US-dollar account (HSBC Mexico accounts had to be in pesos) via a so-called ‘Cayman Islands branch’ of HSBC Mexico. The evidence suggests customers barely had to submit a real name and address, much less explain the legitimate origins of their deposits.”»

O Money Laundering funciona do seguinte modo: por cada milhar de USD, o banco cobra cerca de 300 como comissão de branqueamento. O restante, fora  a percentagem que o cliente retira para despesas imediatas, segue para os Fundos de Investimento.  Que é para onde vai, com maior prioridade ainda, a comissão dos 300. Em relativamente pouco tempo, o banco lava a comissão e o cliente recupera boa parte da espórtula. Entretanto, convém ter sempre em conta que a acção das polícias não visa combater nem diminuir o tráfico de drogas: visa apenas garantir duas coisas: o preço alto; e o exorbitante valor das comissões bancárias de branqueamento (a chamada taxa de mercado)..

Assim, por cada multa ou apreensão que surja nas notícias, há todo um iceberg submerso que prossegue, sereno e incólume, a sua rota no business as usual. No xadrez existe um nome para a manobra equivalente: sacrifício do peão,. Ou dos peanuts.

Meditem, todavia,. no seguinte: o que os super-traficantes entregam à banca por branqueamento é da ordem dos 30% (ou mais); o que os mesmos cavalheiros da fortuna entregam (ou facilitam) às polícias para apreensão é da ordem, no máximo, dos 3%. Ou seja, por cada quilo que as piranhas abocanham a juzante para televisão ver, há uma tonelada de gado que atravessa a montante, nas calmas.

PS: Muito ilustrativa (e edificante), no artigo, a viagem arqueológica aos primórdios da HSBC.